浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公

证券代码:603116证券缩写:红色蜻蜓公告编号。:2019-053

浙江红蜻蜓鞋业有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街双塔路2357号四楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书夏雪出席了会议。该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于增设董事的议案

2.关于增设独立董事的议案

3.关于增设监事的建议

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会提案中，提案1、2、3为累积投票提案，不包括董事、监事，中小投资者应单独计票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所上海分所

律师:王斌、陈强

2.律师见证结论意见:

我方律师认为，本次公司股东大会的召开和程序、召集人和与会人员的资格及表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认，并加盖董事会印章；

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书；

浙江红蜻蜓鞋业有限公司

2019年9月16日

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